Комплексное, а не формальное
исполнение требований ПОД/ФТ

АДС: Комплаенс и ПОД/ФТ — это полноценная система на платформе 1С, предназначенная для исполнения требований Федерального закона № 115-Ф3

Что система умеет?

Проводить
идентификацию клиентов
с помощью внутренних
и внешних данных
Создавать и хранить
анкеты клиентов
Сегментировать
контрагентов по уровням
и типам риска
Функциональные возможности
Создание и хранение анкет клиентов
Проверка по базе недействительных паспортов
Проверка по перечням ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П
Проверка по санкционным спискам ООН
Проверки по черным спискам
Определение уровня риска по типу клиента, странового риска и риска по типу операции
Обогащение данными из внешних источников
Регулярные проверки по регламентам
Трехуровневая система рисков с возможностью использования двух рисков
Автоматический загрузчик перечней
ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П/Санкционные списки ООН
Интерфейс для согласования спорных клиентов
Набор сервисов для двухсторонней интеграции

Попробуйте проверить контрагента

ИНН контрагента
Наименование контрагента
Итоговый уровень риска
Подробный отчет
Правила, по которым настроена проверка, вы можете посмотреть в матрице риск сегментации
Хотите по-другому настроить проверку? Оставьте заявку, менеджер вам подробно покажет процесс настройки риск-сегментации и продемонстрирует результат!

Преимущества

Standalone решение, которое можно
интегрировать в любой IT-контур
Проверяем не только по перечням: в арсенале
гибкая матрица сегментации из трех типов
рисков с градациями, критериями и весовыми
коэффициентами
Интеграция с Контур.Фокус, 1С:Контрагент,
SpectrumData и БКИ для полноценной
идентификации клиентов
АРМ для ответственного сотрудника по ПОД/ФТ:
удобный просмотр результатов проверок и
интерфейс для согласования спорных клиентов
Не только ПОД/ФТ но и встроенный скоринг:
оценивайте клиентов вне комплаенса, а для
эффективности бизнеса или обеспечения нужд СБ
Контроль соответствия системы актуальному
законодательству: мы следим за изменениями, и
обеспечиваем систему нужными апдейтами
Отсутствие дублей контрагентов в ваших
системах. Наше решение позволит объединить в
себе всех контрагентов и использовать ее как
мастер систему по учету контрагентов
Открытый исходный код, позволяющий
кастомизировать систему под потребности вашего бизнеса, в том числе с привлечением собственных IT-специалистов

Скриншоты системы

Тарифы

ПОД/ФТ ПРОФ
Для небольших компаний,
клиенты которых физические лица
ПОД/ФТ КОРП
Ультимативное решение
для корпоративного бизнеса
  • Перечни ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П/ Недействительные паспорта
  • Загрузчик перечней ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П/ Недействительные паспорта
  • Клиентские анкеты (досье) с редакциями на дату каждой проверки
  • Типовая печатная форма анкеты клиента
  • Три (опционально – два) уровня риска в разрезе трех типов рисков (по клиенту, страновой, по операции)
  • АРМ для СДЛ (интерфейс согласования, создания ручной проверки, принятие мотивированного решения об изменении уровня риска)
  • Справочник стран и территорий с установлением уровня риска для каждой страны/территории и обоснованием причины
  • Регулярная проверка по базе клиентов с настраиваемым регламентом
  • Матрица настройки риск-сегментации в разрезе трех типов рисков (по клиенту, страновой по операции)
  • Обновляемый классификатор видов деятельности с признаками «Требует лицензирования» и «Предполагает наличие сайта»
  • Заполнение информации по контрагентам (ЮЛ и ИП) через сервис «1С-контрагент»
  • Преднастроенный обмен с АДС: УЦС и 1С: УМФОиКПК
  • Универсальный интерфейс для интеграции в любой IT-ландшафт
  • До 5 рабочих мест
Основная поставка 59 840
Лицензия на 1 р/м 12 000
Лицензия на 5 р/м 50 150
Расширенная лицензия (ИТС) на 12 мес. 23 700
Все, что включено в версию ПРОФ, а также:
  • Интеграция с сервисом «Контур.Фокус»: расширенные возможности по заполнению данных по контрагентам (ЮЛ и ИП), проверка на банкротство, сбор аналитических сведений, статус ПДЛ/ИПДЛ, данные бух. отчетности и многое другое
  • Санкционные перечни ООН, интеграция с ресурсом их автоматическое обновление
  • Проверка клиентов по произвольным черным спискам
  • Проверка сайта контрагента по реестру «Роскомсвобода» (неофициальный аналог реестра РКН) в автоматическом режиме и включение проверки в результат оценки уровня риска по типу клиента
  • Возможность создания произвольных алгоритмов переопределения уровней риска
  • Тип операции и классификация операций (определение операций, требующих обязательного контроля и подозрительных операций. Конструктор определения операций)
  • Определение риска по типу операции в разрезе накопленных сумм по операциям клиента за период
  • Неограниченное кол-во рабочих мест (при наличии необходимого кол-ва клиентских лицензий на систему)
Основная поставка 209 000
Лицензия на 1 р/м 15 300
Лицензия на 5 р/м 65 050
Лицензия на 10 р/м 110 550
Лицензия на 20 р/м 187 900
Расширенная лицензия (ИТС) на 12 мес. 60 500

Заметки product-менеджера

Хотите узнать больше о нашем продукте? Подпишитесь и читайте наш техноблог.

Наши клиенты

Форма обратной связи
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!
Заявка отправлена
Номер телефона
E-mail
Компания
Вопрос
Для максимально оперативной связи пишите нам в мессенджеры:
АДС-Софт, ООО
129626, город Москва,
3-я Мытищинская улица, дом 3с1, офис 209
Доп. офис:
м. Шоссе Энтузиастов, Плеханова улица, 4А, БЦ "Юникон"
Доп. офис:
г. Воронеж, ул. Героев Красной Армии 6
+7 (495) 204 10 28
+7 (800) 775 31 39
+7 (495) 204 10 28
Линия консультаций