Комплексное, а не формальное исполнение требований ПОД/ФТ

+7 (495) 204 10 28

Комплексное, а не формальное
исполнение требований ПОД/ФТ

АДС: Комплаенс и ПОД/ФТ — это полноценная система на платформе 1С, предназначенная для исполнения требований Федерального закона № 115-Ф3

Что система умеет?

Проводить
идентификацию клиентов
с помощью внутренних
и внешних данных

Создавать и хранить
анкеты клиентов

Сегментировать
контрагентов по уровням
и типам риска

Создание и хранение анкет клиентов

Проверка по базе недействительных паспортов

Проверка по перечням ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П

Проверка по санкционным спискам ООН

Проверки по черным спискам

Определение уровня риска по типу клиента, странового риска и риска по типу операции

Обогащение данными из внешних источников

Регулярные проверки по регламентам

Трехуровневая система рисков с возможностью использования двух рисков

Автоматический загрузчик перечней
ФТ/ФРОМУ/МВК/764-П/Санкционные списки ООН

Интерфейс для согласования спорных клиентов

Набор сервисов для двухсторонней интеграции

Попробуйте проверить контрагента

ИНН контрагента

Наименование контрагента

Итоговый уровень риска

Подробный отчет

Правила, по которым настроена проверка, вы можете посмотреть в матрице риск сегментации

Хотите по-другому настроить проверку? Оставьте заявку, менеджер вам подробно покажет процесс настройки риск-сегментации и продемонстрирует результат!

Преимущества

Standalone решение, которое можно
интегрировать в любой IT-контур

Проверяем не только по перечням: в арсенале
гибкая матрица сегментации из трех типов
рисков с градациями, критериями и весовыми
коэффициентами

Интеграция с Контур.Фокус, 1С:Контрагент,
SpectrumData и БКИ для полноценной
идентификации клиентов

АРМ для ответственного сотрудника по ПОД/ФТ:
удобный просмотр результатов проверок и
интерфейс для согласования спорных клиентов

Не только ПОД/ФТ но и встроенный скоринг:
оценивайте клиентов вне комплаенса, а для
эффективности бизнеса или обеспечения нужд СБ

Контроль соответствия системы актуальному
законодательству: мы следим за изменениями, и
обеспечиваем систему нужными апдейтами

Отсутствие дублей контрагентов в ваших
системах. Наше решение позволит объединить в
себе всех контрагентов и использовать ее как
мастер систему по учету контрагентов

Открытый исходный код, позволяющий
кастомизировать систему под потребности вашего бизнеса, в том числе с привлечением собственных IT-специалистов

Скриншоты системы

Создание и хранение анкеты клиента

Анкета хранит в себе всю необходимую информацию для идентификации контрагента, присвоенный ему уровень риска и информацию о результате его проверки по перечням

Интерфейс для согласования

В специальном интерфейсе, ответственный сотрудник видит причину попадания клиента на согласование и может принять решение о возможности совершения клиентом текущей операции

Настройка сегментации по уровням рисков

Гибкая матрица риск-сегментации позволяет настроить систему под большинство вариаций ПВК. Позволяет настроить рисковую модель, весовые коэффициенты и многое другое!

Ручная корректировка уровня риска

Система позволяет вмешаться в автоматический процесс риск-сегментации и внести информацию о мотивированном решении ответственного сотрудника о корректировки уровня риска для конкретного клиента

Заметки product-менеджера

Хотите узнать больше о нашем продукте? Подпишитесь и читайте наш техноблог.

06.04.2022

Релиз крупного обновления для «АДС: Комплексная проверка контрагентов»

В конце 2021 - начале 2022 года мы плотно поработали над бэклогом развития «АДС: Комплексная проверка контрагентов». С одной стороны, накопился технический долг, с другой – крепко поразмыслили над развитием системы и новыми фичами.

Итак, чего ждать от релиза 2.0.18.2?

29.10.2021

История о том, как бахнуть в базу данных 150 млн записей за раз и не заставить нервничать сисадмина

Вообще, интеграцию с сервисом ГУВМ МВД по загрузке списка недействительных паспортов мы сделали давно. Примерно также давно, как выпустили первый релиз «АДС: Комплексная проверка контрагентов». Но наш вариант реализации не был лишен некоторых недостатков. Как? Давайте разбираться!